您的当前位置:首页 > 休闲 > 未按规定履行客户身份识别义务,建设银行被罚133万元 正文
时间:2025-07-06 03:56:32 来源:网络整理 编辑:休闲
9月1日,中国人民银行济南分行发布了3条行政处罚信息,剑指中国股份有限公司山东省分行及其相关责任人。罚单显示,中国建设银行股份有限公司山东省分行主要违法违规事实案由)为:1.未按规定履行客户身份识别义
9月1日,未按万元中国人民银行济南分行发布了3条行政处罚信息,规定剑指中国股份有限公司山东省分行及其相关责任人。履行
罚单显示,客户中国建设银行股份有限公司山东省分行主要违法违规事实(案由)为:1.未按规定履行客户身份识别义务;2.与身份不明的身份识别客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户。义务银行
张宇,建设时任中国建设银行股份有限公司山东省分行普惠金融事业部(小企业业务部)副总经理(主持工作),被罚对中国建设银行股份有限公司山东省分行上述违规行为负责;张夫顺,未按万元时任中国建设银行股份有限公司山东省分行个人金融部(消费者权益保护部)总经理,规定对中国建设银行股份有限公司山东省分行未按规定履行客户身份识别义务的履行违规行为负责。
针对上述违规行为,客户中国人民银行济南分行对中国建设银行股份有限公司山东省分行处罚款133万元;对张宇、身份识别张夫顺罚款人民币3万元。义务银行
建设22天内77只信用债取消发行 超过一半是城投债2025-07-06 03:50
国内首现奥密克戎新亚型毒株,为何其传播性令人担忧?2025-07-06 03:49
国家统计局:1-4月商品房住宅销售面积下降25.4%,销售额下降32.2%2025-07-06 03:47
在经济学视野中,家庭自古以来是避险的一种方式2025-07-06 03:45
补壹刀:龙应台的“口误”,图穷匕见!2025-07-06 03:31
美欲抢食俄“军火蛋糕” 宣称俄一些军备配装“洗碗机芯片”2025-07-06 02:47
不能喝百事?美国可口可乐被爆员工不得购买竞品,否则面临解雇危险2025-07-06 01:48
中泰国际:重申信达生物买入评级 目标价调整为37.50港元2025-07-06 01:34
楼市重磅!央行、银保监会16条政策出炉,涉及房企融资、房贷利率、保交楼……2025-07-06 01:24
上海外滩举行抗疫胜利庆功彩排?假的2025-07-06 01:16
北京:11月24日起,进入公共场所、乘公共交通查48小时核酸!环京通勤注意2025-07-06 03:41
上海嘉定汽车产业集聚区已有126家企业复工复产2025-07-06 03:30
亚马逊Shopify用户争夺战升级:推出预计送达时间2025-07-06 03:29
银保监会:未雨绸缪走在市场曲线和大国货币政策转向的前面2025-07-06 03:14
国任财险一中支被罚13万:编制虚假报表资料2025-07-06 03:06
曾对赌A股上市,铁拓机械冲刺直接挂牌创新层!申报队伍扩大,多家企业盈利规模超4000万2025-07-06 03:03
国家统计局:4月份全国城镇调查失业率为6.1%,比上月上升0.3个百分点2025-07-06 02:59
法国兴业银行首席执行官明年将不会续任2025-07-06 02:21
进入销售旺季、Q2实现盈利,蓝思科技迎来业绩拐点2025-07-06 01:42
奶茶包装酷似洗衣液被质疑或误导儿童:已换成寻常塑料杯2025-07-06 01:24